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投稿用户 • 2022年7月7日 am12:23 • 游戏辅助 • 阅读 145

跑U其实是传统跑分的变种，也就是用虚拟货币往往是稳定币USDT进行跑分，这种模式也是公安部重点打击的洗钱模式。

一、跑分的历史沿革

跑分1.0模式

其实最开始，一些黑灰产平台为收取资金，需要收购大量银行卡，再集中到自己的资金池账户，从而以此增加警方追查资金的难度。可以说是支付结算犯罪的1.0版本。

跑分2.0模式

随着国家打击力度不断加大，资金池模式向跑分模式转变。

例如跑分客王五向跑分平台交5万元保证金，将微信收款码提供给跑分平台，平台将大量收款码打包提供给赌博平台，赌客的赌资通过收款码支付给王五等跑分客，王五收到五万元后，等于收回了保证金，平台支付佣金给跑分客，平台将相应资金支付结算给赌博平台，收取手续费。

跑分3.0模式

不管是1.0模式还是2.0模式，传统跑分跑的都是人民币。而在跑U模式中，跑U客需要在虚拟货币交易所购买USDT，随后提现到跑分平台的钱包地址，平台采取类似网约车的抢单机制，赃款会打到个人银行卡上，跑U客可获得1.2%-1.8%的佣金。而一系列流程结束后，犯罪分子手中的人民币绕过交易所就被兑换成USDT。

此外，还有部分“跑分车队”私下交易完成洗钱，其流程大同小异——跑U客利用自己身份，购买虚拟货币后提现到区块链钱包，“跑分车队”计算本金与佣金后，将人民币转账到跑U客账户，跑U客再将虚拟货币转入指定钱包地址。由于绕过平台抽成，类似交易佣金颇为诱人，普遍在10%-15%。

二、跑分的法律风险

跑分和跑U的区别，就在于原来的人民币保证金替换成了一种稳定币，即泰达币USDT，原来的微信、支付宝等第三方收款码换成了交易所的USDT充值地址。

USDT跑分不需要微信、支付宝等收款码，操作更简单，收款地址匿名，能够即刻返佣，因此已经成为支付结算类犯罪的温床。

大家要多加提防跑分平台的陷阱，不要轻信所谓的“零成本在家就能赚钱，日进千元”等兼职广告，需要谨慎辨别。

千万不要为了走捷径赚钱，走上犯罪道路，如果参与跑分成为了跑分参与者，在与上游犯罪分子有事先共谋的情形下，参与者将成为上游犯罪的共犯，常见的包括诈骗罪、开设赌场罪；即使与上游犯罪分子没有事先共谋，也将会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪甚至是洗钱罪。

作者简介：王菲律师，上海知谦律师事务所合伙人，从业以来专注刑事辩护，办理各类刑事案件上百起，代表案例包括上海市首例套路贷案件、天津银行9.8亿诈骗案、上海市金山区（试点）首例合规不起诉虚开增值税专用发票案、某特大箱包品牌制假售案（上海法治报专题报道）、某特大虚假比特币平台诈骗案、某故意杀人案变更罪名故意伤害案等。

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